证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-036
上海灿瑞科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 70,067,365
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.1633
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,977,166 99.8713 73,484 0.1049 16,715 0.0238
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第四届董事会
非独立董事的议
案
第四届董事会非
独立董事的议案
为第四届董事会
非独立董事的议
案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为第四届董事会
独立董事的议案
为第四届董事会
独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第四届监事会非
职工代表监事的
议案
为第四届监事会
非职工代表监事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
机构的议案
权为第四届董
事会非独立董
事的议案
为第四届董事
会非独立董事
的议案
聪为第四届董
事会非独立董
事的议案
法为第四届董
事会独立董事
的议案
蕊为第四届董
事会独立董事
的议案
为第四届监事
会非职工代表
监事的议案
奎为第四届监
事会非职工代
表监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：张雅娟、魏田
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
