证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-070
常州聚和新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 55,367,150
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性
文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,343,247 99.9568 17,386 0.0314 6,517 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,351,556 99.9718 9,077 0.0163 6,517 0.0119
（二） 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
（%）
选举暨选举刘海
东为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
选举暨选举李浩
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
选 举 暨 选 举
OKAMOTO
KUNINORI 为公司
第四届董事会非
独立董事的议案
选举暨选举李宁
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
选举暨选举敖毅
伟为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
选举暨选举姚剑
为公司第四届董
事会非独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举暨选举王莉
为公司第四届董
事会独立董事的
议案
选举暨选举纪超
一为公司第四届
董事会独立董事
的议案
选举暨选举罗英
梅为公司第四届
董事会独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
选举暨选举李宏
伟为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
选举暨选举黄莉
娜为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
选举暨选举戴烨
栋为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度审计机构 ,439 1 6
的议案
超募资金永久 ,748 8
补充流动资金
的议案
届选举暨选举 ,232 8
刘海东为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
届选举暨选举 ,955 4
李浩为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
届选举暨选举 ,055 0
OKAMOTO
KUNINORI 为公
司第四届董事
会非独立董事
的议案
届选举暨选举 ,054 3
李宁为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
届选举暨选举 ,955 4
敖毅伟为公司
第四届董事会
非独立董事的
议案
届选举暨选举 ,055 0
姚剑为公司第
四届董事会非
独立董事的议
案
届选举暨选举 ,956 4
王莉为公司第
四届董事会独
立董事的议案
届选举暨选举 ,052 8
纪超一为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
届选举暨选举 ,052 1
罗英梅为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
律师：成赟、藕淏
本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及岀席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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