证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-043
上海同济科技实业股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600846 同济科技 2024/8/26
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
，在 2024 年 8 月 16
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提请增
加上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，
提请董事会在公司 2024 年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交本次
股东大会进行审议：
（1）、《关于提请选举章海峰先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》
根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由 7 至 9 名董事
组成，截至本议案提交之日，公司董事会由 7 名董事组成，尚有 2 名董事席位空
缺。
为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，
促进公司业务发展和战略转型，提案人现提名章海峰先生作为公司第十届董事会
董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期
届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。
附：章海峰先生简历
章海峰，男，1966 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，武汉大
学金融保险学士，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。现任量鼎资本管理
（上海）有限公司总经理。
曾任中国人寿电子商务有限公司党委书记、总裁，中国人寿财产保险股份有
限公司党委委员、执行董事、副总裁、首席核保核赔执行官，太平保险有限公司
上海分公司党委书记、总经理等职。
章海峰先生熟悉上市公司运作的基本知识，除担任量鼎资本管理（上海）有
限公司总经理之外，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本公告披露之
日未持有同济科技的股份。章海峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一百零一条规定的不得被提名
担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜
任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。
（2）、《关于提请选举朱纪南先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》
根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由 7 至 9 名董事
组成，截至本议案提交之日，公司董事会由 7 名董事组成，尚有 2 名董事席位空
缺。
为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，
促进公司业务发展和战略转型，提案人现提名朱纪南先生作为公司第十届董事会
董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期
届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。
附：朱纪南先生简历
朱纪南，男，1982 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大连理
工大学学士，华东政法大学硕士，现任量鼎资本管理（上海）有限公司执行总经
理。
曾任上海里兆律师事务所律师、海通证券股份有限公司并购融资部副总裁等
职务，拥有超过 15 年以上金融投资和并购重组领域丰富的从业经验。
朱纪南先生熟悉上市公司运作的基本知识，除担任量鼎资本管理（上海）有
限公司执行总经理之外，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本公告披露
之日未持有同济科技的股份。朱纪南先生未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
十八条、
条以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一百零一条规定的不得被提名
担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜
任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日
至 2024 年 8 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
立董事的议案
立董事的议案
上述 1-2 议案经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第十次会议审
议通过，相关公告刊登在 2024 年 8 月 15 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站。议案 3-4 于 2024 年 8 月 17 日刊登于《上海证券报》及上海证券
交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
非独立董事的议案
非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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