证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-066
河南通达电缆股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月
现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场
会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 9 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份有限公司董事会办公室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票并予以披露。
三、会议登记等事项
异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式登记。
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席
会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执
照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见
附件 2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人
有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出
示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件 2）。
通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区
邮政编码：471922
份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件 2）办理登记手续。
联系传真：0379-67512888
电子邮箱：hntddlzqb@163.com
用自理。
会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 9 月 6 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席河南通达
电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署
的相关文件。
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
码 意 对 权
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于 2024 年中期现金分红
预案的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附件 3：
股东参会登记表
截至 2024 年 月 日，本单位（本人）持有河南通达电缆股份有限公
司股票 股，拟参加公司 2024 年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
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