证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-041
锦州神工半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 37
普通股股东所持有表决权数量 87,591,698
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.4320
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举潘连胜为第三届董事会非
独立董事候选人的议案
关于选举袁欣为第三届董事会非独
立董事候选人的议案
关于选举庄坚毅为第三届董事会非
独立董事候选人的议案
关于选举山田宪治为第三届董事会
非独立董事候选人的议案
关于选举庄浚荣为第三届董事会非
独立董事候选人的议案
关于选举酒彦为第三届董事会非独
立董事候选人的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举冯培为第三届董事会独立
董事候选人的议案
关于选举张仁寿为第三届董事会独
立董事候选人的议案
立董事候选人的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举林琳为第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案
关于选举邢滋尧为第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：李科峰、张志强
律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导
体股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
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