证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-040
智洋创新科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
议已于 2024 年 8 月 6 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以现场方式参加。
次监事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
监事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规、规章制度、通知的要求，根据上海证券交易所定期报告的
格式指引，结合公司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》。经监事会会议审议，全体监事一致同意
该事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
告>的议案》
监事会认为：2024 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。经监事会会议审议，全体监
事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
监事会认为：公司本次对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划首次及预留
部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票
激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关
规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司 2021 年第二次临时股
东大会及 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合
法、合规。因此，监事会一致同意关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计
划授予价格事项。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象中
的 7 名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职、1 名激励对象因绩效
考核未达标不符合归属条件，公司董事会依据公司 2021 年第二次临时股东大会
授权作废处理部分已获授予但尚未归属的 4.60 万股限制性股票，符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的
会《上市公司股权激励管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》规定的归属资格。董事会依据 2021 年第二次临时
股东大会授权批准公司为符合条件的 92 名激励对象（剔除首次授予与预留授予
的 2 名重复激励对象）办理归属相关事宜，符合中国证监会《上市公司股权激励
管理办法》以及《智洋创新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经监事会会议审议，
全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分
第二个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司监事会
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