证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-015
山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通
知已于2024年8月3日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年8月15日
在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2024年半年度报告》及
《2024年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2024年半年度报
告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年
半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年半年度
利润分配的预案》
监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，
有利于公司的长远发展和维护股东的利益，我们同意此议案。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2024年度日常
关联交易预计额度的议案》
《关于调增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》
《证
券日报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提
交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供委托贷
款的议案》
经审议，在保证流动性和资金安全的前提下，本次使用自有资金进行委托贷款，
有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。公司此次对外委托贷款不会损
害公司和全体股东的利益，不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法
规及规范性文件的要求，同意公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市
高兴水利建设工程有限公司提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十五日
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