证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2024-047
转债代码：118016 转债简称：京源转债
江苏京源环保股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 6 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项
相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席
徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告（及摘要）>的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及摘要
的内容与格式符合相关规定，并且公允地反映了公司 2024 年上半年度的财务状
况和经营成果等事项；在半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度
报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相
关制度规定，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和
实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情 况的专项报告》（ 公告编号：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
监事会认为：公司本次使用最高不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金和不超过 5,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，是在
确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下
进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不
会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意
公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
监事会认为：本次向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保事项是为
满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。公
司提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险在公司的可控范
围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司
申请综合授信额度并提供担保的事项。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
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