证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-044
英洛华科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2024 年 8 月 5 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 8
月 15 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要；
公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年半
年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-
（二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备发表了合理性说明。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2024 年半年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2024-047）。
（三）审议通过了《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。
关联董事徐文财先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于控股子公司减资暨关联交易的
公告》
（公告编号：2024-048）。
（四）审议通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为顺利完成董事会换届
选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事
会提名委员会审查，提名徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生为
公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自公司
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-049）。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期将于 2024 年 9 月届满，为顺利完成董事会换届
选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会
提名委员会审查，提名韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生为公司第十届董事会
独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
易所审查无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-049）。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-050）。
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二四年八月十七日
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