证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2024-042
中科云网科技集团股份有限公司
第五届董事会 2024 年第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2024 年
第三次(临时)会议于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,
并于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事
胡江先生,陈叶秋女士,邓青先生,李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生主
持,全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
弃权票 0 票)。
董事会认为:公司编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》全文、《2024 年半年度报告摘要》详见《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
反对票 0 票,弃权票 0 票)。
为进一步规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为,提高财务信
息质量,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会制订了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议。
的议案》(同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
为了进一步缓解公司资金压力,支持公司新能源光伏业务发展,公司控股子
公司中科云网(高邮)新能源科技有限公司向江苏高邮农村商业银行股份有限公
司开发区支行(以下简称“高邮农商行”)申请人民币 3,000 万元整借款展期。
经高邮农商行同意,公司将该 3,000 万元银行借款进行展期,公司及中科高邮为
该借款展期仍按照原担保方式继续提供担保,无需重新办理抵押担保登记手续。
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。详见同日发布于《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于补充审议为
控股子公司银行借款展期暨继续提供担保的公告》(公告编号:2024-044)。
三、备查文件
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会