证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-052
冀中能源股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半
年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年半年度未经审计财务报告，公司 2024 年半年
度合并报表累计可供分配利润为 11,612,430,585.69 元，母公司累计
可供分配利润为 9,192,667,872.40 元。
根据公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》
中利润分配的相关规定，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经
营发展成果，结合公司未分配利润的情况，公司提出 2024 年半年度
利润分配预案为：以 2024 年半年度分红派息股权登记日的总股本为
基准，向全体股东每 10 股派现金 2 元(含税)，共计 706,709,370 元
（含税），无资本公积金转增股本。公司本次利润分配中现金分红占
比为 100%。
公司本次拟不实施资本公积金转增股本方案。若公司股本总额在
本次权益分派实施前发生变化，将按照现金分红总额固定不变原则，
以分红派息股权登记日的股本总额为基数相应调整每股分配比例。本
次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批
准。
二、利润分配预案履行的相关程序
（一）独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见
独立董事专门会议认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合
《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，
有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。
因此，同意将《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》提交
公司第八届董事会第五次会议及股东大会审议。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年半
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况
与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者
的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合
《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将
该议案提请公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年半
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年半年度利润
分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符
合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。因
此，同意将该议案提请公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二四年八月十七日
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