证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-059
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为
董事会战略与可持续发展委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细
则的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心
竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理
水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会
战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”
，并修订其
工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。
原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委
员和主任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京科思化学股份有限公司董事会
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