证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-088
云南能源投资股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东会。
过了《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，决定于2024年9月3日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东会。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和公司章程等的规定。
现场会议时间为：2024年9月3日下午2:00时开始。
网络投票时间为：2024年9月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月3日的交易
时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始
投票的时间为2024年9月3日上午9:15，结束时间为2024年9月3日下午3:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。授权委托书格式详见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于云南省天然气文山有限公司向农业银行
然气有限公司提供连带责任担保的议案》
《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向农
业银行曲靖分行申请 5000 万元流动资金贷款暨
云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议
案》
《关于红河能投天然气产业发展有限公司向光
大银行昆明分行申请 1000 万元流动资金贷款暨
云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议
案》
《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行
天然气有限公司提供连带责任担保的议案》
《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内
容及投资总额变更的议案》
上述提案已经公司董事会2024年第五次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2024
年8月17日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于云南省天然气文山有限公司向农业银行砚山县支行申请8000万元项目贷款暨云南省天然
气有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-083）、《关于曲靖能投天然气产
业发展有限公司向农业银行曲靖分行申请5000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司
提供连带责任担保的公告》（公告编号：2024-084）、《关于红河能投天然气产业发展有限
公司向光大银行昆明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责
任担保的公告》（公告编号：2024-085）、《关于云南省天然气安宁有限公司向光大银行昆
明分行申请1000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的公告》（公
告编号：2024-086）、《关于金钟风电场一期工程项目容量、建设内容及投资总额变更的公
告》（公告编号：2024-087）等相关公告。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进
行公开披露。
（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、
本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权
委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春
城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉
地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系电话：0871-63151962；63126346
传真： 0871-63126346
电子邮箱：597541817@qq.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件
五、备查文件
公司董事会2024年第五次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2024年9月3日下午3:00。
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司
委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
委托人股东账户：________________________________________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签名）：__________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本次股东会提案表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于云南省天然气文山有限公司向
农业银行砚山县支行申请 8000 万元项
目贷款暨云南省天然气有限公司提供
连带责任担保的议案》
《关于曲靖能投天然气产业发展有限
公司向农业银行曲靖分行申请 5000 万
元流动资金贷款暨云南省天然气有限
公司提供连带责任担保的议案》
《关于红河能投天然气产业发展有限
公司向光大银行昆明分行申请 1000 万
元流动资金贷款暨云南省天然气有限
公司提供连带责任担保的议案》
《关于云南省天然气安宁有限公司向
光大银行昆明分行申请 1000 万元流动
资金贷款暨云南省天然气有限公司提
供连带责任担保的议案》
《关于金钟风电场一期工程项目容量、
建设内容及投资总额变更的议案》
注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未
作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进
行投票表决。
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