证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-047
江苏骏成电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“骏成科技”）
拟向徐锁璋、姚伟芳、徐艺萌、丹阳精易至诚科技合伙企业（有限合伙）发行
股份及支付现金购买其合计所持有的江苏新通达电子科技股份有限公司（以下
简称“标的公司”）75%股份，即徐锁璋将其持有的 2.50%标的公司股份转让给
骏成科技，姚伟芳将其持有的 10.00%标的公司股份转让给骏成科技，徐艺萌将
其持有的 59.82%标的公司股份转让给骏成科技，丹阳精易至诚科技合伙企业
（有限合伙）将其持有的 2.68%标的公司股份转让给骏成科技，并同步募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2024 年 4 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于江苏骏成电子科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核
函〔2024〕030004 号）（以下简称“审核问询函”），根据审核问询函的要求，
公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相关文
件进行了补充、修订和完善，于 2024 年 5 月 14 日披露了相关文件。
因申请文件中的财务资料于 2024 年 6 月 30 日过有效期，需要补充提交。截
公司会同中介机构已将申请文件财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日，并完成申
请文件更新补充工作。并根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相
关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对重组报告书（修订稿）再
次进行修订、补充及完善，重组报告书（修订稿）主要修订情况如下
现对重组报告书（修订稿）与 2024 年 5 月 14 日披露的重组报告书的主要差
异进行如下说明：
序号 章节 修订情况
序号 章节 修订情况
修订发行价格及发行数量；3、修订本次交易对上
市公司股权结构的影响；4、更新上市公司审议情
况。
修订发行价格及发行数量。
本并补充上市后股本变动情况。
图。
的公司下属企业住所；3、更新房屋租赁情况；4、
更新报告期生产、销售及采购情况，补充采购定价
公允性相关说明。
节余情况。
义；2、补充汽车仪表市场技术发展情况；3、更新
标的公司在手订单情况；4、更新同行业可比公司
财务数据；5、更新证书的续期情况及对评估的影
响分析；6、补充上市公司利润分配情况及发行价
格、发行数量修订情况。
补充上市公司利润分配情况及发行价格、发行数量
修订情况。
第八节本次交易合规性分
析
第十一节同业竞争和关联
交易
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司董事会
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