证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-71
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 8 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024
年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼
会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：会议由公司过半数董事共同推举的董事宋和斌主持。
（五）股权登记日：2024 年 8 月 9 日
（六）公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已于
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 439
所持有表决权的股份总数（股） 697,957,224
占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.5356
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2
所持有表决权的股份总数（股） 692,691,831
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 437
所持有表决权的股份总数（股） 5,265,393
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5397
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 5,265,393
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5397
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议 是
同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
案 否
议案内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
号 过
关于拟注
册 发 行 公 696,887,
司债券的 024
议案
其中：中
小股东表 79.6748 915,900 17.3947 154,300 2.9305 /
决情况
根据相关规定，上述议案为特别表决事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决
议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会法律
意见书。
江西赣能股份有限公司董事会
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