证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2024-051
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024
年 9 月 3 日 9:15 至当日下午 15:00
（3）现场会议召开时间为 2024 年 9 月 3 日下午 14:30。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其
代理人
于 2024 年 8 月 27 日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票议案
关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021-2023年任期
激励兑现方案的议案
（1）相关提案内容详见 2024 年 8 月 17 日公司于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 2 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团有限
责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。
（3）提案 4、5 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过的。
三、会议登记方法
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手
续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或
持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会
议”字样，不接受电话登记。
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山
路2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：宫文静
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作
说明请见附件 1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350105。
投票简称：龙源投票。
（1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日），9:15-15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表
决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的
议案
关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度
审计机构的议案
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的
议案
关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投
票表决。
东大会结束。
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