证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-045
上海新阳半导体材料股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于 2024 年 8 月 15 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合
法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
案》
经审核，监事会认为公司能够规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，
不存在管理和使用的违规情况。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司新增 2024 年度的日常关联交易计划是公司正常
生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议
及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公
司和股东利益的情况。因此，监事会同意公司根据业务发展的需要，新增 2024
年与新阳硅密、燕归来集团发生日常经营性关联交易的事项。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律、
法规、中国证监会及深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次更正。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会
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