证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-55
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议
通知于 2024 年 8 月 6 日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监
事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证
监会指定网站发布的《2024 年半年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》）、《2024 年半年度报告》全文。
表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十九次会议决议。
特此公告
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