证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-043
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
三届二十二次监事会决议
暨对公司相关事项的审核及确认意见公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）
三届二十二次监事会于 2024 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的
方式召开。公司于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出
监事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会
主席吴春芳女士主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；
（一）监事会审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要。
（二）监事会关于公司 2024 年半年度报告的审核意见
作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》
（自 2020 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相
关要求，现就本公司 2024 年半年度报告发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限
公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的公司 2024 年半年
度报告全文及摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方案》。
监事会认为：
（一）公司2024年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的
形式和比例符合有关法律法规、
《公司章程》的规定；
（二）公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次利润分配方案符合公司 2023 年度股东大会审议批准的利润
分配条件,根据 2023 年度股东大会的授权，无需再次提交股东大会审
议。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
监 事 会
二 O 二四年八月十七日
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