证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-038
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 8 月 8 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
案》
同意使用不超过 49,480.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用
可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,600.00 万元，使用非公
开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 9,880.00 万元。该笔
资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之
日起十二个月内。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-040）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2024 年 9 月 5 日在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼
龙大美食会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的公告》（公告编号 2024-042）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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