证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-031
江西百胜智能科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于2024年8月15日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼
会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日以邮件方式送达全体
董事。
本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年半年度报告》
及其摘要，与会董事认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
案》
董事会认为，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文
件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司业务发展的需要，预计 2024 年度与江西泽城新能源科技有限公司
发生日常关联交易总额不超过 1,000 万元。
本议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构对此发
表了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024
年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西百胜智能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
