上海新阳: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：300236 证券简称：上海新阳公告编号：2024-044
上海新阳半导体材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于 2024 年 8 月 15 日 9:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024
年 8 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董
事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议、第五届董事
会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
案》
本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，监
事会对该报告出具了审核意见。上述报告与意见详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第五届独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
关联董事王福祥、王溯、智文艳需回避表决。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议会及第五届独
立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

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