证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2024-042
可转债代码：110083 可转债简称：苏租转债
江苏金融租赁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议的通知于 2024 年 8 月 6 日以书面形式发出。本次会议于 2024
年 8 月 16 日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 10 人。奥理德董事因个人原因未能亲自出席本次会议，已
书面委托周柏青董事代为行使表决权。会议由董事长熊先根先生主持。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《2023 年上半年总经理工作报告》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
三、关于《为保险资产支持计划提供增信措施》的议案
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》
的议案
关联董事于兰英回避。
表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第三次会议审议通
过。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会
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