证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-013
安徽耐科装备科技股份有限公司
关于调整部分募投项目内部投资结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日
召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调
整部分募投项目内部投资结构的议案》，现将调整的相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号）核准同意，并经上海证
券交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,050.00 万股人民币普通股（A 股）
并在科创板上市,发行价格为每股 37.85 元，募集资金总额 77,592.50 万元，扣
除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 70,133.73 万元。
上述资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 3
日出具了容诚验字[2022]第 230Z0300 号《验资报告》。公司已开立了募集资金
专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
合 计 41,242.00 41,242.00
三、部分募集资金投资建设项目内部投资结构调整的原因及说明
利用太阳能光伏发电属于国家大力支持的可再生能源产业，是绿色清洁能
源，过程环保、低碳，也是实现我国“碳达峰、碳中和”目标的有效途径。为
积极响应国家绿色清洁能源号召，各级政府部门出台政策支持和鼓励基础建设
闲置的房顶建设分布式光伏发电，自发自用，余电上网，既环保，减少企业能
耗，又有助于企业降低用电成本，增加经济效益。
为充分发挥已封顶半导体封装装备新建项目闲置的屋顶资源，盘活固定资
产，增加企业收益，同时促进节能减排，提升企业绿色形象和 ESG 水平。公司
拟调整优化半导体封装装备新建项目内部投资结构。
本项目总投资额不变。拟在已封顶半导体封装装备新建项目厂房屋顶新增
建设光伏发电系统。根据测算，光伏发电交流侧装机容量约 1.6MW，投资额约
鉴于新增建设安装光伏发电系统。建筑工程费用（含安装工程费）投资金
额由 5,715 万元调整为 5,265 万元，减少 450 万元，减少比例为 7.87%。 新增
建设光伏发电系统投资金额 450 万元。
四、本次拟调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的具体情况
（一）半导体封装装备新建项目投资金额调整情况如下：
原预算调整 本次拟调整
差异金额
序号 项目 后投资金额 后投资金额 差异比例
（万元）
（万元） （万元）
一 建设投资 17,195.00 17,195.00 0.00 0%
建筑工程费及安装
工程费
二 铺底流动资金 2,127.00 2,127.00 0.00 0%
三 项目总投资 19,322.00 19,322.00 0.00 0%
五、调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的影响
本次募集项目系半导体封装装备新建项目内部投资结构优化，是响应国家号
召，利用可再生能源，促进节能减排，同时提升企业绿色形象和 ESG 水平。本
次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变
募投项目实施主体和实施方式。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
六、履行的审议程序
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第
七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，公司监事
会就该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
本次调整募投项目内部投资结构的事项尚需提交股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构，是响应国家号召，利用
可再生能源，促进节能减排需要，可以充分发挥已封顶半导体封装装备新建项目
闲置的屋顶资源，盘活固定资产，增加企业收益，同时提升企业绿色形象和 ESG
水平，符合项目建设的实际情况和公司发展理念，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意本次调整部分募投
项目内部投资结构的事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构事项符合
国家政策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划方向，已经公司董事会、监
事会审议通过，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项无异
议。
七、上网公告附件
（一）《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司调整部
分募投项目内部投资结构的核查意见》
特此公告
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
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