股票简称：重庆建工 股票代码：600939
重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
重庆建工集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会
的全体人员遵守执行：
一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办
理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董
事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会
议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的合法权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东
发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言
时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式
提出宝贵意见。
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四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议
期间请关闭手机或将其调至震动状态。
五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大
会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给
予任何礼品及其他经济利益。
重庆建工集团股份有限公司
重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业
大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案二：关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议
案
议案三：关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案
议案四：关于公司为参股公司借款提供担保的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。
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关于选举公司第五届董事会非独立董事的
议案
公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司提名孙
立东先生为第五届董事会非独立董事、董事长候选人。
公司董事会通过对孙立东先生的个人简历、工作实绩等
情况进行审核，认为其不存在《公司法》及中国证监会、上
海证券交易所相关规定中禁止任职的情形，具备担任公司董
事的资格，符合担任公司董事的任职要求，同意提名孙立东
先生为公司第五届董事会非独立董事。经股东大会审议通过
后，孙立东先生将成为公司第五届董事会成员，任期自股东
大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
现提请股东大会审议。
附件：孙立东先生个人简历
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附件：
孙立东先生个人简历
孙立东先生，1974 年 9 月出生，工学硕士，研究生学历，
中共党员。曾任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总
经理，重庆高新区党工委委员、管委会副主任（挂职任交通
运输部公路局副局长），西部科学城重庆高新区党工委委员、
管委会副主任；现任重庆建工集团股份有限公司党委书记，
重庆建工投资控股有限责任公司党委书记，重庆市第六届人
民代表大会代表。
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关于公司为参股公司提供财务资助暨关联
交易的议案
一、关联交易概述
简称“重庆高速集团”）按 43:57 的股权比例共同出资成立
重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤高速”）。
为弥补通粤高速运营初期资金缺口，公司与重庆高速集
团拟按出资比例，向通粤高速提供财务资助。2024 年，公司
拟向其提供财务资助不超过 6,880 万元，期限为三年，年利
率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率
（LPR）执行，按季付息，到期还本。
通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集
团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接
控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构
成关联交易，涉及关联交易金额为 6,880 万元。
过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或
其他关联人发生类别相关的关联交易，累计金额为 3,870 万
元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.46%。本次
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关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方基本工商信息
州道真（重庆段）高速公路项目进行投资，组织项目公路建
设，并对上述项目公路进行经营和管理
（二）关联关系说明
通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集
团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接
控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构
成关联交易。
（三）关联方最近一年又一期主要财务指标
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截止 2023 年 12 月 31 日，通粤高速经审计的资产总额
为 399,493.75 万元，净资产为 56,798.98 万元，资产负债率
为 85.78%，2023 年实现营业收入 11,488.37 万元，净利润
-15,640.08 万元。
截止 2024 年 3 月 31 日，通粤高速未经审计的资产总额
为 394,866.21 万元，净资产为 52,850.75 万元，资产负债率
为 86.62%，2024 年 1-3 月实现营业收入 2,299.68 万元，净
利润-3,948.23 万元。
经查证，通粤高速信用情况不存在异常。
（四）公司上一会计年度对通粤高速提供财务资助
助余额为 10,750.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时
清偿的情形。
（五）被资助对象的其他股东的基本情况
以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性
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公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及
资产管理，高速公路资源开发及运营管理。
按对通粤高速 57%的出资比例，向其提供财务资助不超过
五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到
期还本。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的和交易类别
交易标的：股东借款
交易类别：向关联方提供财务资助
（二）交易的主要情况
为弥补通粤高速运营初期资金缺口，以各股东按其持股
比例提供财务资助的形式投入通粤高速，投入资金主要用于
偿付存量贷款及部分建设工程结算尾款等。
（三）关联交易协议的主要条款
甲方（出借人）：重庆建工集团股份有限公司
乙方（借款人）：重庆通粤高速公路有限公司
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贷款市场报价利率（LPR）执行。
相关规定承担赔偿责任。
（四）定价依据
根据协议，通粤高速借款利率按中国人民银行公布的五
年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，向公司支付利息。
本次借款年利率参考 LPR 执行，定价原则合理、公允，且风
险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（五）本次财务资助的授权事宜
因公司目前尚未签订相关财务资助协议，拟提请股东大
会授权公司董事会及其授权主体在上述提供财务资助总额
内，具体办理相关事宜。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次财务资助的资金主要用于通粤高速弥补运营初期
的资金缺口，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提
供的，且资助额度较小，不会对公司的生产经营及资产状况
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产生重大不利影响。为最大限度降低风险，公司将在提供财
务资助后加强对借款的使用监管，同时密切关注通粤高速经
营和财务状况，确保风险总体可控。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
公司目前对合并报表外的公司提供财务资助总余额
供财务资助；公司不存在逾期未收回的金额。
现提请股东大会审议。
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关于公司为全资子公司提供股权质押担保
的议案
一、提供股权质押担保情况概述
为深化落实公司“攻坚盘活”改革突破工作，降低外部
融资成本，盘活遂资高速公路特许经营权，公司同意重庆建
工集团四川遂资高速公路有限公司（以下简称“遂资公司”）
以遂资高速公路剩余年限收费权质押，向由多家银行组建的
银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42 亿元（币种
人民币，下同）。同时，公司拟向银团提供差额补足承诺函，
承诺对《银团贷款合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承
担差额补足责任，遂资公司银团还款账户上余额不足以偿还
当期贷款本息时，公司就差额部分无条件全额补足。上述申
请银行授信及提供差额补足事项已经公司第五届董事会第
十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过。详情请参阅公
司于 2024 年 6 月 5 日披露的“临 2024-056”号公告。
遂宁分行取得总行正式批复，同意对遂资公司授信不超过
速公路收费权质押担保以外，还需追加提供股东重庆建工持
有遂资公司 100%股权质押担保。
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二、被担保人基本情况
（一）项目公司基本信息
名称：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司
统一社会信用代码：91510903696966160U
注册资本：20.75 亿元
成立时间：2009 年 11 月 13 日
法定代表人：何兴茂
注册地址：四川省遂宁高新区黄龙路 1 号
经营范围：遂宁到资阳段高速公路的建设投资及该路段
公路的经营、管理；广告设计、制作、发布、代理。
股东构成：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。
（二）被担保人财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日,遂资公司经审计的资产总额为
利润-4,695.87 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日,遂资公司未经审计的资产总额为
净利润 17.83 万元。
目前没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项，遂资
公司亦未被列为失信执行人。
三、股权质押的主要内容
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（一）出质人：重庆建工集团股份有限公司；质权人：
中国银行股份有限公司遂宁分行为牵头行的银团。
（二）质押担保范围：包括《银团贷款合同》项下的本
金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、
质押物保管费用、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反
担保情形下）违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费
用。
（三）质押物：重庆建工持有遂资公司 100%股权（截至
市场公允价值以评估结果为准）。
因质押担保协议尚未签署，拟提请股东大会授权公司董
事会或其授权人士在前述核定的质押物公允价值额度内，根
据项目融资情况确定相关具体条款，并参与签署本次质押担
保协议。
四、股权质押的必要性和合理性
本次公司为遂资公司提供股权质押担保，有利于盘活遂
资高速公路特许经营权，提升公司融资能力，满足公司经营
资金需求，降低外部融资成本，符合公司及股东的整体利益
需要。目前遂资公司资信状况良好，没有影响遂资公司偿债
能力的重大或有事项。经过 10 年培育期，遂资公司已经能
够取得较为稳定的高速公路收入。作为公司合并报表范围内
全资子公司，遂资公司具备债务偿还能力，担保风险总体可
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控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其全资子公司对外提供
担保余额为 74.18 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上
市公司股东的净资产的比例为 87.93%。其中，公司及全资子
公司对所属子公司提供担保的余额为 58.05 亿元；公司对关
联方担保的余额为 3.01 亿元；公司提供差额补足协议增信
现提请股东大会审议。
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关于公司为参股公司借款提供担保的议案
一、提供担保情况概述
公司参股子公司国检测试控股集团重庆检测有限公司
（以下简称“国检重庆公司”）为弥补资金缺口，拟向其控
股股东中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国
检集团”）借款不超过 1,600 万元（其中国检集团按对国检
重庆公司持股比例 51%借款 816 万元，超持股比例借款 784
万元）。根据国检集团实际控制人中国建材集团有限公司融
资管理有关定，国检集团对国检重庆公司提供超持股比例的
内部借款额应由其他股东提供足额担保。公司拟按对国检重
庆公司持股比例 35%为前述借款向重庆国检公司提供等额担
保，担保金额不超过 560 万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
名称：国检测试控股集团重庆检测有限公司
统一社会信用代码：915001077530810607
注册资本：514.2857 万元
成立时间：2003 年 9 月 15 日
法定代表人：崔进
注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 96 号
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经营范围：许可项目：建设工程质量检测，检验检测服
务，测绘服务，雷电防护装置检测，认证服务；一般项目：
机械设备租赁，消防技术服务。
股东构成：中国国检测试控股集团股份有限公司持股
团云南有限公司持股 14%。
（二）被担保人财务情况
截至 2023 年 12 月 31 日,国检重庆公司经审计的资产总
额为 4,416.39 万元,负债总额为 3,917.96 万元,净资产为
为-1,126.24 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日,国检重庆公司未经审计的资产总
额为 4,201.59 万元,负债总额为 3,944.45 万元,净资产为
润为-243.20 万元。
经查询，目前没有影响国检重庆公司偿债能力的重大或
有事项，国检重庆公司亦未被列为失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
鉴于国检重庆公司控股股东国检集团拟向其提供借款
不超过 1,600 万元（其中超股比提供借款 784 万元），公司
将按持股比例 35%为国检集团本次借款向国检重庆公司提供
等额担保不超过 560 万元，国检测试控股集团云南有限公司
按持股比例 14%为国检集团借款向国检重庆公司提供等额担
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保不超过 224 万元。因担保协议尚未签署，拟提请股东大会
授权公司董事会或其授权人士在前述核定担保额度内，以正
式发生的担保义务确定具体的担保方式、金额和期限，并签
署担保协议等文件。
四、担保的必要性和合理性
公司为参股公司提供担保是为了满足其经营发展中的
资金需求，有利于参股公司持续稳健运营，符合公司整体利
益和发展战略。被担保方为央企控股子公司，且其余参股股
东均按持股比例为本次国检重庆公司控股股东超股比借款
提供担保，预计担保风险可控，不存在损害上市公司利益的
情形。在实施过程中，公司将积极加强与国检重庆公司沟通，
密切关注其经营和财务状况，确保风险总体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其全资子公司对外提供
担保余额为 74.18 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上
市公司股东的净资产的比例为 87.93%。其中，公司及全资子
公司对所属子公司提供担保的余额为 58.05 亿元；公司对关
联方担保的余额为 3.01 亿元；公司提供差额补足协议增信
现提请股东大会审议。
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