证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-016
安徽耐科装备科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2024
年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会
主席傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘
书、财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律法规的规定。公司《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审议，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公
司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在
变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件的规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，且公司本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公
司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提
高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司使用
额度不超过人民币 65,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构，是响应国家号
召，利用可再生能源，促进节能减排需要，可以充分发挥已封顶半导体封装装备
新建项目闲置的屋顶资源，盘活固定资产，增加企业收益，同时提升企业绿色形
象和 ESG 水平，符合项目建设的实际情况和公司发展理念，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意本次调整部
分募投项目内部投资结构的事项。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
安徽耐科装备科技股份有限公司监事会
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