证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-035
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知、议案材料于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，
会议于 2024 年 8 月 16 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
公 司 2024 年 半年 度报 告 全文 及摘 要详 见同 日 在上 海证 券交 易所 网 站
(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体的披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
经审议，公司董事会认为：祝郁文先生具备履行公司董事会秘书职责所必需
的专业知识及管理能力，同意聘任祝郁文先生为公司第五届董事会秘书，任期自
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更公司董事会
秘书的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
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