江苏常青树新材料科技股份有限公司
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-047
江苏常青树新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知已于
名，通讯参会董事 2 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方
式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整
公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：
。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
此议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，独立董事对
该事项召开专门会议进行讨论，监事会对该事项发表了书面审核意见。
此项议案还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
江苏常青树新材料科技股份有限公司
及新增公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2024-050），修订后的《募集资金
管理制度 》及新 增的 《舆情 管理制 度》将 同步披 露于 上海证 券交易 所网站
（www.sse.com.cn）。
此次修订《募集资金管理制度》，还需提交公司 2024 年第二次临时股东大会
审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
? 报备文件：
江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
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