上海宝钢包装股份有限公司
会议资料
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股东报到登记、入场时间：
会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 星期一 10:00
会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室
参加会议人员：股东及股东代理人
出席会议人员：公司董事、监事
列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律
师
主要议程：
一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总
数，并宣读《会议须知》
二、审议议案：
三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律
师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据
四、结合网络投票统计全体表决数据
五、董事会秘书宣读表决结果
六、宣读本次大会决议
七、通过股东大会相关决议并签署相关文件
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
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（二〇二四年八月二十六日）
目 录
上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
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根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东
大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公
司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
东大会职权。
二、会议的表决方式
代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表
决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上
海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表
决结果，并回传公司。
三、要求和注意事项
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意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司
股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司
董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的
时间一般不超过 15 分钟。
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议案一
关于调整公司非独立董事的议案
上海宝钢包装股份有限公司股东大会：
近日，公司收到第七届董事会非独立董事刘长威先生向董事会提
交的辞职报告，刘长威先生因工作调整申请辞去公司董事职务，辞职
后不再担任公司其他职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定以及公司董事会提名委员会
的意见，现提名朱未来先生为第七届董事会非独立董事候选人，相关
人员的董事任职资格经提名委员会审查无异议，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。朱未来先生简历如
下：
朱未来先生，出生于 1978 年，中国国籍，大学本科。朱未来先
生曾任上海宝钢产业发展有限公司项目部项目管理，河北宝钢制罐北
方有限公司人事行政部负责人，上海宝钢产业发展有限公司办公室总
经理秘书，宝钢金属有限公司团委书记，越南宝钢制罐有限公司总经
理，上海宝钢包装股份有限公司总经理助理兼越南宝钢制罐（顺化）
有限公司总经理、越南宝钢制罐有限公司总经理；公司高级副总裁兼
越南宝钢制罐有限公司董事长、马来西亚宝钢制罐有限公司董事长、
柬埔寨宝钢制罐有限公司董事等职务。朱未来先生现任公司党委书
记、高级副总裁。朱未来先生持有公司股票 160,000 股，与公司其他
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董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上
海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请股
东大会审议表决。
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二〇二四年八月二十六日
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