证券代码:603766 证券简称:隆鑫通用 公告编号:2024-035
隆鑫通用动力股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603766 隆鑫通用 2024/8/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 8 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
(1)提案情况
“为确保上市公司董事会、监事会正常、高效且协调运转,提高决策效率,
本公司提议修改《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及配套议事规则中有关董事
会、监事会紧急会议的豁免条件条款,即由现行的‘全体董事/监事一致同意’
修改为‘过半数董事/监事同意’即可召开”。
“鉴于隆鑫通用第四届监事会已于 2023 年 1 月 14 日到期,本公司提议推荐
李启攀、欧西为隆鑫通用第五届监事会非职工监事候选人”。
(2)其他说明:
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。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 8 月 14 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分
召开地点:重庆市九龙坡区石坪桥横街特 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 层 2311
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 29 日
至 2024 年 8 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
股东大会资料将在会议召开前 5 天公布于上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称:无
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件:授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 8 月 29 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。