证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-047
新华网股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次
股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事黄澄清、杨义先、滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能出席本次股东大会，
均已向公司提交了书面请假文件；
陈宇、刘娟、任劼、孙巍、徐明伟、姚予疆、肖阳列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨 关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 19,195,061 94.5248 934,535 4.6021 177,300 0.8731
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 （%） （%） （%）
号
《关于向
国金大厦
发展有限
公司增资
并获取相
应房产暨
关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
社投资控股有限公司、新华社投资控股有限公司－新华社投资控股有限公司
有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：彭闳、刘元军
新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，
本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。
特此公告。
新华网股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
新华网股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
