证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-032
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 16 日召开第
二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》，现将 2024 年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门的规章、文件以及公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2024 年 8 月 23 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
《关于修订公司相关制度的议案》（逐 √ 作为投票对
（8）
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<规范与关联方资金往来的
管理制度>的议案》
《关于公司聘任 2024 年度会计师事务
所的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度暨关联担保的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 8 月 17 日披露于《证券时报》、
《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 经 济 参 考 网 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书（见附件 3）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）及持股凭证等
办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2024 年 8
月 28 日 16 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188-2885
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司
邮 编：510730
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参
加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
合投票”。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 9 月 2 日下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。没有明确投票
指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东大会议
案的表决情况如下：
备注 同 反 弃
该列打勾 意 对 权
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于制定<会计师事务所选聘
制度>的议案》
《关于修订公司相关制度的议 √ 作 为 投
案》（逐项表决） 票对象的
子议案数：
（8）
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<监事会议事规则>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<规范与关联方资金
往来的管理制度>的议案》
《关于公司聘任 2024 年度会计
师事务所的议案》
《关于公司及子公司向银行申
议案》
《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
投票说明：
对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未
做选择则视为无效委托。
要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
附件 3
广州广合科技股份有限公司
姓名/股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
股份数量
联系电话
邮箱（如有）
联系地址
备注事项（如有）
注：
执照 复印件；
（见附件 2）并提供被委托人身份证
复印件。
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