哈投股份: 哈投股份第十一届监事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临 2024-028
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2024年8月15日
(星期四)在公司2809会议室召开。会议通知于2024年8月5日以书面和电子邮件方
式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次监事会会议由监事会主席蔡苏
艳主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订），以及上海证券
交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，编
制了 2024 年半年度报告及其摘要。经审议，监事会认为：
（1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，公司 2024 年半年度报告公允地反映了公司本年上半年的财务状况和经营
成果；
（3）本公司参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的
行为；
（4）监事会保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策
的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反
映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意
本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

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