证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-025
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第六次临时会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会
议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次
会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并延期的审议、
表决程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律、法规及规范
性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符
合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，不会对公司日常生产经营产生不
利影响，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《上海港湾关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》
（公告编号：2024-
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会
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