证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-042
长虹美菱股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会第二次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事。
女士出席了现场会议。
二、监事会会议审议情况
监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的金融工具情况进行了全面的清
查和减值测试，对相关金融工具计提信用损失准备，符合公司的实际情况和相关
政策规定，计提信用减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合
理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司本次按照国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定
进行计提资产减值，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理
及依法合规经营造成不利影响。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司对截至 2024 年 6 月 30 日部分已经无使用价值或其继续使
用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置、报废，符合有关法律、
法规及会计政策的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实
的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融
业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司本次增加预计 2024 年度公司及子公司与远信融资租赁有
限公司之间的日常关联交易额度，是公司因正常经营需要而发生的，本次增加关
联交易依据市场价格公平、合理地确定交易金额。本次增加预计日常关联交易事
项不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会影响上市
公司的独立性，亦不存在损害中小投资者合法权益的情形，符合公司和全体股东
的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 监事会
二〇二四年八月十七日
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