证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-035
山东隆华新材料股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、监事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月
际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2024 年半年度报告》
（公告编号：2024-036）及在《中国证券报》、
《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
载的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审议，监事会一致认为：公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。此专项报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公
司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计
准则等进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交
易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营
成果和现金流量情况，本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整，对公
司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2024-038）。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。。
三、备查文件
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司监事会
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