证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-031
浙江越剑智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出
席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
（二）
审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-032）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣
除回购专户持有的股份，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-033)。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司监事会
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