证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-032
新经典文化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2024
年 8 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体监事。会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中娄卓君女士以通讯方式参加会议。会
议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
《新经典文化股份有限公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：
章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管
理成果和财务状况；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
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公司拟对回购证券账户中的 8,268,961 股股份予以注销，占公司总股本的比
例为 5.09%。注销完成后，公司的总股本将由 162,503,585 股变为 154,234,624 股，
公司注册资本将相应减少，并对《公司章程》进行修订。
经核查，监事会同意公司因注销库存股份而减少注册资本，并提请股东大会
授权公司经营管理层办理相关手续。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于第四届监事会非职工代表监事娄卓君女士已向监事会提交书面 辞职报
告，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，应补选一
名非职工代表监事，现提名黄莉辉女士为公司监事会非职工代表监事候选人，任
期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满
之日止。
监事候选人简历如下：
黄莉辉女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京
师范大学，硕士学位。2013 年 12 月入职新经典，曾任编辑、副主编、整合营销
部总监，现任公司供应链中心总监。
截止本公告披露日，黄莉辉女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条所列情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会
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