证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-032
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第二次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席汪波主持。会议的召集和召
开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中
国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等 相关会
计政策的规定，真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值和经营 成果；
公司计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前 提下，
公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，可以
提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步提升公司整体盈利能力，为 公司及
股东获取更多回报。不存在损害公司及股东利益的情形，履行程序符合 相关法
律法规及《公司章程》等的规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司增加的 2024 年度日常关联交易预计金额符合公司的正常
业务经营需求，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司和股东 ，特别
是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交 易的必
要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
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