证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2024-048
华海清科股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
月 6 日以通讯方式送达全体监事，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公司
监事会主席周艳华女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
我们保证公司 2024 年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（二）审议并通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告>的议案》。
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
（三）审议并通过了《关于投资建设上海集成电路装备研发制造基地的议
案》。
公司全资子公司华海清科（上海）半导体有限公司投资建设“上海集成电路
装备研发制造基地项目”的决策程序符合相关规定，有利于增强公司竞争力，符
合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。
综上，监事会同意公司全资子公司华海清科（上海）半导体有限公司投资建
设“上海集成电路装备研发制造基地项目”。
表决结果：有效票 5 票，其中赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
特此公告
华海清科股份有限公司
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