证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-069
浙江迦南科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式送达全体董事
（1）会议时间：2024 年 8 月 15 日下午 13:30
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》和《2024 年
半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总裁工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外投资决策管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《子公司管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《内部审计制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度报告工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年度信息披露重大差错责任追究制
度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会审计委员会年报工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
动管理制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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