证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-048
北京利德曼生化股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十七次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 16 日在北京市北京
经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会
议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各
位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯
翔先生主持，
应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决
议合法、有效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案：
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳
证券交易所的规定，编制公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半
年度报告摘要》
。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
员会第十二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
董事会认为，2024 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通
过。
特此公告。
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