新奥股份: 新奥股份第十届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600803 证券简称：新奥股份公告编号：临 2024-060
新奥天然气股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知
于2024年8月13日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年8月16日以通讯
表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司为拟参股公司提供担保的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于全资子
公司为拟参股公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整 2024 年度外汇套期保值额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于调整 2024 年度担保额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董事会

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