证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-075
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债
转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债
浙江伟明环保股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月11日以电子
邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开第七届董事会第十次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年半年度报告及
摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2024-077）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
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