证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-047
金徽矿业股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2024 年 6 月
的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，共计派发现金红利 166,260,000.00 元（含税）
。
? 本预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营状况，
在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常
经营业务发展的前提下，拟定利润分配预案。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 357,936,111.60 元（未
经审计）。经第二届董事会第十次会议决议，以截至 2024 年 6 月 30 日公司总
股本 97,800 万股进行测算，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元
（含税），共计派发现金红利 166,260,000.00 元（含税），占 2024 年半年度
归属于上市公司股东净利润的比例 77.51%。剩余未分配利润结转下一次分配，
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十次会议，全体董事审议
并一致通过本次利润分配的预案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政
策和公司已披露的股东回报规划，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会对公司 2024 年半年度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会
提出的 2024 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态等
各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，一致同
意该议案并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会
对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
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