股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－030
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知于2024年8月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会
第五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监
事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金
的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二四年八月十六日
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