平安银行: 半年报董事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-16 01:53:48
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证券代码:000001        证券简称:平安银行         公告编号:2024-039
优先股代码:140002                        优先股简称:平银优 01
           平安银行股份有限公司董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十二届董事会第二十九次
会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 5 日向各董事发出。会议于 2024 年 8 月 15
日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的
规定。会议应到董事 13 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永林,董事冀光
恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志
攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
   本行第十一届监事会监事长叶望春,监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永
桢和邓红到现场或通过电话列席了会议。
   会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案:
   一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
   本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《平安
银行股份有限公司 2024 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2024 年半年
度报告摘要》。
   二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》。
   根据经审计的 2023 年度财务报表,截至 2023 年 12 月 31 日,本行经审计的
未分配利润余额为人民币 218,391 百万元。2024 年上半年,本行未经审计的净利
润为人民币 24,688 百万元,可供分配的利润为人民币 227,105 百万元。本行未经
审计合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币 25,879 百万元,扣除 2024 年
上半年发放的“平银优 01”优先股股息人民币 874 百万元和无固定期限资本债
券利息人民币 1,155 百万元后,合并报表中归属于本行普通股股东净利润为人民
币 23,850 百万元。依据上述利润情况及国家有关规定,本行 2024 年中期作如下
利润分配:
   综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续
发展等因素,以本行 2024 年 6 月 30 日的总股本 19,405,918,198 股为基数,每 10
股派发现金股利人民币 2.46 元(含税),合计派发现金股利人民币 4,774 百万
元,占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为 20.0%,占合并报表中
归属于本行股东净利润的比例为 18.4%。
   在实施本次利润分配方案的股权登记日前,若本行总股本发生变动,按照分
配总额不变的原则,相应调整分配比例。
   本行 2024 年中期利润分配方案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安
银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划》。本行现金分红水平与所处行
业上市公司平均水平不存在重大差异。
   本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱报告》。
   本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年上半年全面风险管理报
告》。
   本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司 2024 年度风险偏好陈
述书〉的议案》。
   本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度恢复计划与处置计划建
议》。
   本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
            平安银行股份有限公司董事会

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