证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024047
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第十一次会
议通知已于 2024 年 8 月 4 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于
表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事徐腊平先生、张铭先生、职帅
先生以及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
公司全体董事和高级管理人员对公司 2024 年半年度报告做出了保证公司 2024
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见。
《2024 年半年度报告》刊登在 2024 年 8 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上； （公告编号：2024049）刊登在 2024 年 8 月 16 日《证
《2024 年半年度报告摘要》
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十五日
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