证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-069
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年8月15日召
开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》
。现将有关
事项公告如下：
一、2024年半年度利润分配方案基本情况
公 司 2024 年 1-6 月 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
元 ， 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
上财务数据均未经审计）
。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量
发展的若干意见》
（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，提高分
红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，
进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展
的信心。公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来
发展前景等因素，综合考虑股东利益，制定2024年半年度利润分配方
案如下：
以公司现有总股本1,754,327,548股剔除尚未办结回购注销的限
制性股票65,000股后的股本1,754,262,548股为基数，每10股派3.5元人
民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金
红利613,991,891.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
如本次利润分配方案实施前，公司股本基数发生变动的，按照分配总
额不变的原则调整每股分配比例。
公司正在办理《2022年限制性股票激励计划》所涉及的65,000股
限制性股票的回购注销，截至本公告披露日，尚未办结，计划将于2024
年半年度利润分配方案实施前办理完毕，详见公司后续披露的相关公
告。
二、2024年半年度利润分配方案的合法合规性
本次利润分配方案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分
考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发
展相匹配，符合公司的发展规划。
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》
、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》对公司利润分配的
规定和要求，该中期分红方案合法、合规、合理。
本次利润分配方案符合公司于2024年2月18日收到的公司控股股
东中国远大集团有限责任公司、持股5%以上股东杭州华东医药集团
有限公司关于公司2023年度及2024年内现金分红的提议（详见公司
东2023年度及2024年内现金分红提议的公告》，公告编号：2024-007）
。
公司于2024年5月8日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》，股东大
会同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定
具体的分红方案，2024年中期分红的前提条件为：（1）公司在当期
实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长；（2）公
司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。中期分红金额上限为
相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，下限为人民币5亿元
（含税）。本次2024年半年度利润分配方案在股东大会决议授权董事
会的范围内，无需提交股东大会审议。
三、2024年半年度利润分配方案的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年8月15日召开了第十届董事会第二十七次会议，审
议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2024年8月15日召开了第十届监事会第十七次会议，审议
通过了《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》
。
四、其他说明
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司普通股
股东的净利润的36.20%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符
合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行
业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配方案结合了公司
发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
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