证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-042
浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公
楼三楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，由公司董事长仝小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名
投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 37,069,959 99.5231 27,754 0.0745 149,892 0.4024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 37,068,959 99.5204 27,754 0.0745 150,892 0.4051
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举仝小飞先
生为第五届董
事会非独立董
事
选举杨敏先生
会非独立董事
选举金璐女士
会非独立董事
选举张以涛先
生为第五届董
事会非独立董
事
选举任铁先生
会非独立董事
选举黄运通先
生为第五届董
事会非独立董
事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举李会先生
会独立董事
选举苏坤先生
会独立董事
选举刘勇先生
会独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举李发现先
生为第五届监
事会非职工代
表监事
选举刘坤明先
生为第五届监
事会非职工代
表监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公司 453,5 27,75 149,8
章程》的议案 53 4 92
选举仝小飞先
生 为 第 五 届 董 257,2
事会非独立董 98
事
选举杨敏先生
会非独立董事
选举金璐女士
会非独立董事
选举张以涛先
生 为 第 五 届 董 253,2
事会非独立董 23
事
选举任铁先生
会非独立董事
选举黄运通先
生 为 第 五 届 董 260,4
事会非独立董 24
事
选举李会先生
会独立董事
选举苏坤先生
会独立董事
选举刘勇先生
会独立董事
选举李发现先
事会非职工代
表监事
选举刘坤明先
生 为 第 五 届 监 253,2
事会非职工代 36
表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
工持股计划专用账户持有的 4,680,427 股公司股份不享有股东大会表决权。
议》，其中，杨敏先生放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永先
生放弃其持有的 29,768,145 股股份对应的表决权。
表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：陈杰、王琛
本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、
召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本
次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
? 上网公告文件
国浩律师（上海）事务所关于浙江三星新材股份有限公司2024年第三次临时股东
大会的法律意见书。
? 报备文件
浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议。
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